O procurador municipal de São Luís (MA), Daniel de Faria Jerônimo Leite, tomou um empréstimo de R$ 93,7 milhões em uma empresa de crédito ligada à Reag para comprar ações do BRB. 

No entanto, uma análise técnica da Kroll, empresa contratada pelo BRB, diz que o procurador atuou como laranja de Daniel Vorcaro, Maurício Quadrado e João Carlos Mansur na operação. As informações são da coluna de Demétrio Vecchioli, no site Metrópoles. 

De acordo com documentos do processo, obtidos pela coluna, a suspeita de que o procurador atuou como intermediário em um esquema envolvendo outros investidores para viabilizar controle acionário fragmentado.

Para a Kroll, Leite teria auxiliado na promoção na “circularidade de recursos”, quando o dinheiro do empréstimo era usado pelo procurador retornou ao ecossistema Master por meio de aplicações em Certificados de Depósito Bancário (CDB), servindo para ocultar os verdadeiros beneficiários das ações.

Na defesa apresentada no processo, o procurador contestou as informações sobre sua capacidade financeira. O advogado disse que tem um rendimento mensal de R$ 579 milhões e patrimônio de R$ 75 milhões.